La jueza de garantías legalizó la aprehensión de Jaime Caballero, dirigente del Suntracs, quien fue detenido en la provincia de Chiriquí a solicitud de la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Caballero fue trasladado bajo estricta custodia de unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, hasta el lugar de audiencia.
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Fiscalía solicita formulación de cargos contra Jaime Caballero, dirigente del SUNTRACS
Durante la diligencia, el fiscal superior contra la delincuencia organizada solicitó a la jueza aceptar la formulación de cargos por blanqueo de capitales y delitos financieros, los cuales contemplan una pena superior a los seis años de prisión.
Según el fiscal, Caballero habría recibido, depositado y transferido dinero y títulos de propiedad presuntamente vinculados a delitos financieros, relacionados con fondos provenientes del Suntracs. La investigación se inició el 18 de marzo, tras una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero.