El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se reunió este martes 9 de noviembre con Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental que tiene el objetivo de prevenir y combatir mediante la creación de políticas nacionales el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, entre otras acciones delictivas.
Cabe destacar que el Gafilat tiene un plan estratégico para el periodo 2020-2025 que se centra en abordar los desafíos de la región, principalmente en el combate de las amenazas que puedan traer las tecnologías; de esta forma buscan fortalecer los sistemas de antilavado de activos desde la transformación digital.
Los objetivos estratégicos de forma puntual son los siguientes:
- Fortalecer los sistemas antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP)
- Mejorar los resultados de las Evaluaciones Mutuas.
- Fortalecer los procesos de evaluaciones mutuas y procesos de seguimiento
- Generar mecanismos que promuevan la capacitación efectiva de la región
- Reforzar el relacionamiento y participación en la Red Global ALA/CFT
- Fortalecer la estructura y mandatos del Gafilat